În conformitate cu prevederile art. 355 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 31 din Actul constitutiv, Consiliul de administraţie al Băncii Cooperatiste Mihai Viteazul Târgoviște, cu sediul în Târgoviște, Calea Câmpulung nr. 7, jud. Dâmbovița nr. de ordine în Registrul comerţului J 15/390/1995, având Cod Unic de Înregistrare 4278949, întrunit în data de 21.02.2025 convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori la data de 03 aprilie 2025, ora 13:00 la sediul băncii cooperatiste situat în Târgoviște, Calea Câmpulung nr. 7, jud. Dâmbovița,

ORDINEA DE ZI

           1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2024;

           2. Aprobarea Raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2024 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere;

           3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2024, a modului de acoperire a pierderii ;

           4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

           5. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii pe anul 2025 ;

           6.  Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie;

           7.  Aprobarea programului de investiţii pe anul 2025 şi a surselor de finanţare ale acestuia;

            8.  Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrației ;

            9.  Ratificarea desfiintării sediului  secundar Răcari ;

         10.  Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administraţie luate în cursul anului 2024, în baza delegării de competenţă primită de la adunarea generală;

          11. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;

         12. Desemnarea ca oricare dintre membrii Consiliului de Administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior;

          13. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale.

Dacă la data de 03 aprilie 2025 nu vor fi îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 04 aprilie 2025, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu menţinerea ordinii de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

BĂNCII COOPERATISTE MIHAI VITEAZUL TÂRGOVIȘTE

Bogoi Marian