Banca Cooperatistă Mihai Viteazul Târgoviște

  Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

  Localitate: Târgoviște, str. Calea Câmpulung , nr. 7, județul Dâmbovița

  Tel./fax: 0245612834/0245640504.; e-mail: office@bcmvtgv.ro

  RC: J1995000390156; CUI: 4278949; ROCC-CO-01-15-0219

  Operator de date cu caracter personal: 6206

  Capital social variabil

  site: http://www.bcmvtgv.ro

___________________________________________________________________________________

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile art. 355 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 31 din Actul constitutiv, Consiliul de administraţie al Băncii Cooperatiste Mihai Viteazul Târgoviște, cu sediul în Târgoviște, Calea Câmpulung nr.7, jud. Dâmbovița nr. de ordine în Registrul comerţului J1995000390156, având Cod Unic de Înregistrare 4278949, întrunit în data de 19.02.2026 convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori la data de 02 aprilie 2026, ora 10:00 la SC VALAHIA SA (Hotel Valahia), str. Libertății, nr.7, județul Dâmbovița,

ORDINEA DE ZI

      1.Aprobarea raportului Consiliului de Administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2025;

     2.Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2025 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere;

     3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2025, a modului de repartizare a profitului, precum şi fixarea dividendului;

     4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

     5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie;

     6. Alegerea membrilor consiliului de administraţie al băncii cooperatiste, precum şi numele şi calitatea persoanei care este împuternicită să semneze actul modificator şi actul constitutiv în foma actualizată ca urmare a modificării componenţei consiliului de administraţie. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator, se află la dispoziţia membrilor cooperatori, la sediul băncii;

     7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație ;

     8.Stabilirea membrilor consiliului de administraţie al băncii cooperatiste, care trebuie să fie   independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobarea administratorilor independenți ;

     9. Aprobarea numirii auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;

   10. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;

    11. Aprobarea programului de investiţii pe anul 2026 şi a surselor de finanţare ale acestuia;

    12. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administraţie luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competenţă primită de la adunarea generală;

    13. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, precum și împuternicirea persoanei care va semna actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată, astfel:

1.        Articolul  7, aliniatul 2 care va avea următorul cuprins :

’’(2) În prezent, banca cooperatistă are înfiinţate un număr de 19 sedii secundare fără personalitate juridică. Denumirea şi adresele tuturor sediilor secundare sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul act constitutiv.’’

2.        Articolul 14, va avea următorul conținut :

 ’’Banca Cooperatistă Mihai Viteazul Târgoviște are capital social variabil, care, la data de 31.12.2025 este de 3.295.440 lei, format din 329.544 părţi sociale a 10 lei fiecare, subscrise şi vărsate de un număr de 14.148 membri cooperatori.”

     14. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026;

     15. Aprobarea vânzării unor active ale băncii cooperatiste conform propunerii CA ;

     16. Desemnarea ca oricare dintre membrii Consiliului de Administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior;

    17. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale.

Dacă la data de 02 aprilie 2026 nu vor fi îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 03 aprilie 2026, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu menţinerea ordinii de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

BĂNCII COOPERATISTE MIHAI VITEAZUL TÂRGOVIȘTE

Bogoi Marian